重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2005年1月13日以书面方式发出关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知,并于2005年1月24日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议在董事长陆建平先生主持下,审议并通过了以下决议：

    鉴于本公司经营发展需要,经董事会研究决定,同意向中国农业银行江阴申港支行申请7700万元人民币借款,期限不超过一年。

    (赞成9票；反对0票；弃权0票)

    特此公告