本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开及出席情况

    江苏申龙高科股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会于2004年9月21日在公司大会堂召开。出席会议的股东及授权代表6人,代表股份83,359,802股,占公司总股本的58.15%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名式投票方式逐项表决通过了如下决议：

    (一)审议通过了关于变更公司名称的议案；

    根据公司发展和管理的需要,公司名称更名为江苏申龙高科集团股份有限公司。

    赞成83,359,802票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    (二)审议通过了关于增加公司经营范围的预案；

    根据公司发展和业务经营的要求,在原公司经营范围的基础上增加对外投资业务范围。

    赞成83,359,802票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    (三)审议通过了关于修改公司章程的议案。

    1、第一章第三条原为：[中文名称]江苏申龙高科股份有限公司

    [英文名称] J I A N G S U S H E N L O N G H I- T E C H C O., L T D

    修改为：[中文名称]江苏申龙高科集团股份有限公司

    [英文名称] J I A N G S U S H E N L O N G H I- T E C H G R O U P C O., L T D

    2、第二章第十二条原为：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备(卫星地面接收设施除外)、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品(危险品除外)及化工原料(危险品除外)的销售；电子计算机软件开发销售；包装印刷,经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。*

    修改为：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备(卫星地面接收设施除外)、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品(危险品除外)及化工原料(危险品除外)的销售；电子计算机软件开发销售；包装印刷,经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；对外投资。

    赞成83,359,802票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    以上三项议案内容详见2004年8月20日《上海证券报》的本公司第二届董事会第八次会议决议公告。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师集团(上海)事务所刘维律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、经与会董事确认的股东大会决议；

    2、律师意见书。

    特此公告。