重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科股份有限公司第二届监事会第三次会议于8月18日在公司会议室召开,应到会监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》；

    二、审议通过了关于公司变更名称的预案；

    根据公司发展的需要,同意公司名称更名为江苏申龙高科集团股份有限公司。

    三、审议通过了关于增加公司经营范围的预案；

    根据公司发展和业务经营的要求,同意在原公司经营范围的基础上增加对外投资业务范围。

    四、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

    1、第一章第三条原为：［中文名称］江苏申龙高科股份有限公司

    ［英文名称］JIANGSU SHENLONG HI-TECH CO.,LTD

    修改为：［中文名称］江苏申龙高科集团股份有限公司

    ［英文名称］JIANGSU SHENLONG HI-TECH GROUP CO.,LTD

    2、第二章第十二条原为：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备(卫星地面接收设施除外)、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品(危险品除外)及化工原料(危险品除外)的销售；电子计算机软件开发销售；包装印刷,经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。＊

    修改为：新型包装材料、塑料制品、精密模具、印花印刷辊筒的研制、销售；纸制品、通信设备(卫星地面接收设施除外)、电子计算机及外部设备、机械设备、化工产品(危险品除外)及化工原料(危险品除外)的销售；电子计算机软件开发销售；包装印刷,经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；对外投资。

    上述第二、三、四项议案将提交公司下次股东大会审议。

    特此公告