重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年8月9日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定,会议由董事长陆建平先生主持。

    一、审议通过了《关于蔡顺梅女士辞去公司财务总监职务及聘请贾亚琴女士为财务总监的议案》；

    由于身体原因,同意蔡顺梅女士辞去财务总监职务,经总经理提名同意聘请贾亚琴女士为公司财务总监。

    二、审议通过了《关于聘请沈文南先生为副总经理的议案》；

    经总经理提名同意聘请沈文南先生为公司副总经理。

    特此公告

    附件：

    贾亚琴女士：现年41岁,大专学历,会计师,曾任江阴市西石桥晶体元件厂会计、江阴市西石桥镇经管办会计、江阴市委农工部干事、江阴黄山会计师事务所所长、江阴乡镇企业资产评估事务所所长、江阴正大资产评估事务所有限公司负责人。

    沈文南先生：现年36岁,工商管理硕士,高级经济师,曾任中国银行无锡分行信贷员、信贷管理科科长、风险管理部副经理；中国东方资产管理公司南京办事处主任、高级主任。

    附件:

    江苏申龙高科股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

    本人作为江苏申龙高科股份有限公司独立董事,现就公司董事会审议聘任贾亚琴女士、沈文南先生为公司高级管理人员发表如下独立意见：

    1、根据贾亚琴女士、沈文南先生的个人履历、工作实绩等,没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,任职资格合法。

    2、聘任贾亚琴女士、沈文南先生为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《江苏申龙高科股份有限公司章程》的有关规定。

    综上所述,本人同意公司董事会聘任贾亚琴女士、沈文南先生为公司高级管理人员。