本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开及出席情况

    江苏申龙高科股份有限公司二○○三年度股东大会于2004年5月20日在靖江国际大酒店召开。出席会议的股东及授权代表6人,代表股份46,311,001股,占公司总股本的60.69%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名式投票方式逐项表决通过了如下决议：

    1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    3、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    4、审议通过《公司2004年财务预算报告》；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    5、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    6、审议通过《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

    以2003年末总股本76311001股为基数,向全体股东每10股送2股派现金0.50元(含税)；资本公积转增股本,每10股转增8股。鉴于流通股东在资本公积金形成中作出的重大贡献,为了充分尊重和保护公众投资者利益,公司非流通股东放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    7、审议通过《关于修改公司章程的议案》；(详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    8、审议通过《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    9、审议通过《公司续聘2004年度审计机构》的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    10、审议通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案。

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    以上议案内容详见2004年4月20日《上海证券报》的本公司第二届董事会第三次会议决议公告。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师集团(上海)事务所刘维律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书。

    特此公告。

    

江苏申龙高科股份有限公司

    二○○四年五月二十一日