江苏申龙高科股份有限公司董事会拟定2004年5月20日召开二00三年度股东大会,经公司大股东江苏申龙创业集团有限公司提议,其他非流通股东同意将原议案六《关于公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》修改为“以2003年末总股本76311001股为基数,向全体股东每10股送2股派现金0.50元(含税)；资本公积转增股本,每10股转增8股。鉴于流通股东在资本公积金形成中作出的重大贡献,为了充分尊重和保护公众投资者利益,公司非流通股东放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。”其他事项不变(详细内容请见2004年4月20日《上海证券报》公司第二届董事会第三次会议暨召开二00三年度股东大会的公告)。

    特此公告

    江苏申龙高科股份有限公司董事会

    二00四年四月二十二日

    关于提请江苏申龙董事会

    变更二00三年度股东大会议案的提案

    为认真贯彻落实国务院关于进一步推进资本市场改革若干意见的规定,充分尊重和维护广大中小股东的利益,鉴于江苏申龙流通股东在上市过程中对资本公积金的形成做出的重大贡献,本公司提议非流通股东主动放弃一部分权益,并提请江苏申龙董事会将拟定2004年5月20日召开的二00三年度股东大会议案六《关于公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》修改为“以2003年末总股本76311001股为基数,向全体股东每10股送2股派现金0.50元(含税)；资本公积转增股本,每10股转增8股。鉴于流通股东在资本公积金形成中作出的重大贡献,为了充分尊重和保护公众投资者利益,公司非流通股东放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。”其他事项不变。

    江苏申龙创业集团有限公司

    二00四年四月二十一日

    承诺函

    为了切实贯彻落实国务院九条意见,本着尊重历史,切实保护中小股东利益的原则,鉴于流通股东对江苏申龙高科股份有限公司资本公积金的形成作出了重大贡献,我公司提议江苏申龙在2003年度分配预案中每10股转增8股时放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。

    江苏申龙创业集团有限公司

    二00四年四月二十一日

    承诺函

    为了切实贯彻落实国务院九条意见,本着尊重历史,切实保护中小股东利益的原则,鉴于流通股东对江苏申龙高科股份有限公司资本公积金的形成作出了重大贡献,我公司同意江苏申龙在2003年度分配预案中每10股转增8股时放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。

    江苏瀛寰投资置业集团有限公司

    二00四年四月二十一日

    

    为了切实贯彻落实国务院九条意见,本着尊重历史,切实保护中小股东利益的原则,鉴于流通股东对江苏申龙高科股份有限公司资本公积金的形成作出了重大贡献,我公司同意江苏申龙在2003年度分配预案中每10股转增8股时放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。

    江阴申达包装材料有限公司

    二00四年四月二十一日

    承诺函

    为了切实贯彻落实国务院九条意见,本着尊重历史,切实保护中小股东利益的原则,鉴于流通股东对江苏申龙高科股份有限公司资本公积金的形成作出了重大贡献,我公司同意江苏申龙在2003年度分配预案中每10股转增8股时放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。

    无锡新区联合科技网络有限公司

    二00四年四月二十一日

    承诺函

    为了切实贯彻落实国务院九条意见,本着尊重历史,切实保护中小股东利益的原则,鉴于流通股东对江苏申龙高科股份有限公司资本公积金的形成作出了重大贡献,我公司同意江苏申龙在2003年度分配预案中每10股转增8股时放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。

    江阴申达包装工业园物业管理有限公司

    二00四年四月二十一日承诺函

    为了切实贯彻落实国务院九条意见,本着尊重历史,切实保护中小股东利益的原则,鉴于流通股东对江苏申龙高科股份有限公司资本公积金的形成作出了重大贡献,我公司同意江苏申龙在2003年度分配预案中每10股转增8股时放弃转增2股的权利,按每10股转增6股。

    

江苏亚包工程规划设计研究院有限公司

    二00四年四月二十一日