每日必读重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会第三次会议于4月16日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陆建平先生主持,审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
三、审议通过《公司2004年财务预算报告》；
四、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》；
五、审议通过《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润23491090.09元,根据公司章程有关规定,提取法定盈余公积金2567199.09元,提取法定公益金1283599.55元,加上留存的未分配利润36610534.46元,本次可供股东分配的利润为56250825.91元。
董事会提议以2003年末总股本76311001股为基数,向全体股东每10股送2股派现金0.50元(含税)；资本公积转增股本,每10股转增8股。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
1、 第三章第十八条修改为“公司人民币普通股总数为7631.1001万股,公司的股本结构为：发起人法人股4631.1001万股,其他社会公众股3000万股。”
2、 第四章第三十一条修改为“公司依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的凭证建立股东名册。”
3、 第五章第一百一十一条增添“对外担保应取得董事会全体成员2/3以上同意,或经股东大会批准,具体实施办法按经股东大会批准的《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》执行。”
七、审议通过《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；(祥见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
八、审议通过《公司续聘2004年度审计机构》的议案；
同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构,聘期一年。
九、审议通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
经研究决定,提议自2004年1月起公司将独立董事年度津贴调整为人民币三万元整。
以上决议内容需提请公司2003年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《召开公司二00三年度股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间： 2004年5月20日上午8时30分
2、会议地点：靖江市人民南路179号靖江国际大酒店
(二)会议审议事项：
1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2004年财务预算报告》；
5、审议《公司2003年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；
9、审议《公司续聘2004年度审计机构》的议案；
10、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
(三)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附录)。
(四)登记方法：
1、登记时间： 2004年 5月10日 8：30-11：00,13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的,应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记,在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书等原件。
(五)其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址： 江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---6620263
传真： 0510---6620263
2、 本次会议会期半天,与会股东费用自理。
附录：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科股份有限公司二00三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
2004年 月 日
独立董事关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见：
“根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往为及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查落实,现就公司报告期内相关情况说明如下：
(1)资金占用情况：公司与关联方发生的关联交易均能及时结算,无资金占用情形。
(2)对外担保情况：经审慎查验,至今公司未有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东及其他关联方,也未强制公司为他人提供担保。
(3)公司将按照证券监管机构的要求,修订《公司章程》,明确增加对外担保的审批程序,权限等相关条款,并规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上同意或股东大会批准,严格控制对外担保风险。”
江苏申龙高科股份有限公司董事会
二00四年四月二十日
江苏申龙高科股份有限公司
第二届第二次监事会决议
江苏申龙高科股份有限公司第二届监事会第二次会议于2004年4月16日在公司会议室召开,应到会监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
一、《公司2003年度监事会工作报告》；
(赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票)
二、《公司2003年度财务决算报告》；
(赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票)
三、《公司2004年财务预算报告》；
(赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票)
四、《公司2003年年度报告及其摘要》；
(赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票)
五、《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
(赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票)
六、《关于修改公司章程的议案》；
1、第三章第十八条修改为“公司人民币普通股总数为7631.1001万股,公司的股本结构为：发起人法人股4631.1001万股,其他社会公众股3000万股。”
2、第四章第三十一条修改为“公司依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的凭证建立股东名册。”
3、第五章第一百一十一条增添“对外担保应取得董事会全体成员2/3以上同意,或经股东大会批准,具体实施办法按经股东大会批准的《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》执行。”
(赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票)
七、《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；
(赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票)
八、《公司续聘2004年度审计机构》的议案；
同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构,聘期一年。
(赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票)
九、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
(赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票)
江苏申龙高科股份有限公司监事会
二00四年四月十六日
江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年4月16日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陆建平先生主持,审议通过了如下事项：
一、 审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
二、 审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
三、 审议通过《公司2004年财务预算报告》；
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
四、 审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》；
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
五、 审议通过《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
1、 第三章第十八条修改为“公司人民币普通股总数为7631.1001万股,公司的股本结构为：发起人法人股4631.1001万股,其他社会公众股3000万股。”
2、 第四章第三十一条修改为“公司依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的凭证建立股东名册。”
3、 第五章第一百一十一条增添“对外担保应取得董事会全体成员2/3以上同意,或经股东大会批准,具体实施办法按经股东大会批准的《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》执行。”
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
七、 审议通过《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
八、审议通过《公司续聘2004年度审计机构》的议案；
同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构,聘期一年。
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
九、审议通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
十、审议通过了《召开公司二00三年度股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间： 2004年5月20日上午8时30分
2、会议地点：靖江市人民南路179号靖江国际大酒店
(二)会议审议事项：
1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2004年财务预算报告》；
5、审议《公司2003年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》；
9、审议《公司续聘2004年度审计机构》的议案；
10、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
(三)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附录)。
(四)登记方法：
1、登记时间： 2004年 5月10日 8：30-11：00,13：00-16：30
2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。
3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的,应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。
5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记,在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书等原件。
(五)其他事项
1、联系人：吴江渝
联系地址： 江阴市申港镇申圩路
邮编：214443
电话：0510---6620263
传真： 0510---6620263
2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。
(赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)
江苏申龙高科股份有限公司董事会
二00四年四月十六日
江苏申龙高科股份有限公司独立董事
关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
本人作为江苏申龙高科股份有限公司独立董事,现就公司董事会审议关于关联方资金往来和对外担保情况发表如下独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往为及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查落实,现就公司报告期内相关情况说明如下：
(1)资金占用情况：公司与关联方发生的关联交易均能及时结算,无资金占用情形。
(2)对外担保情况：经审慎查验,至今公司未有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东及其他关联方,也未强制公司为他人提供担保。
(3)公司将按照证券监管机构的要求,修订《公司章程》,明确增加对外担保的审批程序,权限等相关条款,并规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上同意或股东大会批准,严格控制对外担保风险。
江苏申龙高科股份有限公司
二00四年四月十六日
