本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2007年6月15日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知,并于2007年6月28日在本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,独立董事蒋何庆先生委托独立董事沙智慧女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长钱小涛先生主持,审议通过了如下事项：

    一、审议关于对控股子公司江苏创源科技新材料有限公司实施减资的议案；

    江苏创源科技新材料有限公司系本公司全资控股子公司,注册资本5000万元人民币,公司经营范围为：新型包装原料、包装材料的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

    鉴于目前母料添加剂市场竞争不断加剧及江苏创源科技新材料有限公司经营的实际状况,公司拟按照承接该公司资产、负债和留存收益的方式减少对该公司投资总额。减资后,江苏创源科技新材料有限公司注册资本调整为3200万元,本公司持有其100%的股权。

    (赞成 9 票；反对0票；弃权0票)

    二、审议关于收购江阴申龙制版有限公司部分生产经营性资产的议案。

    关联方董事符炳方、柳产忠、单玉华予以回避表决。

    (赞成 6 票；反对0票；弃权0票)

    本公司独立董事认为：公司本次收购资产的定价,是依据经具有证券从业资格的江苏天衡会计师事务所有限公司出具的评估报告,交易的价格低于评估值符合实际,未损害公司及股东的利益。

    (赞成 6票；反对0票；弃权0票)

    (详细内容见本次2007- 017号本公司资产收购暨关联交易公告)

    三、审议《关于修订公司信息披露事务管理制度》的议案。

    (赞成 9 票；反对0票；弃权0票)

    (详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    特此公告。

    江苏申龙高科集团股份有限公司

    二00七年六月二十九日