重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年1月5日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陆建平先生主持,审议通过了如下事项：

    一、审议通过了关于公司对外投资成立江阴赛生聚酯新材料有限公司的议案。(内容详见《上海证券报》江苏申龙高科股份有限公司对外投资公告)。

    二、审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》的预案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    三、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    根据中国证监会南京证券监管特派员办事处宁证监公司字〖2003〗43号文件《关于加强上市公司独立董事工作的通知》要求,为规范上市公司的行为,积极推行累积投票制度,对公司章程进行如下修改：

    第八十二条全部内容删除,修改为：公司股东大会在选举董事会成员时,必须实行累积投票制,具体实施办法按经股东大会批准的《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》执行。

    上述三事项需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司投资者关系管理制度》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    五、审议通过了江苏申龙高科股份有限公司二00四年工作计划大纲。

    六、审议通过了《召开公司二00四年第一次临时股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2004年2月9日上午8时30分

    2、会议地点：江阴申港镇申圩路申达科技工业园会堂

    (二)会议审议事项：

    1、审议关于公司对外投资成立江阴赛生聚酯新材料有限公司的议案。

    2、审议《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》的预案。

    3、审议关于修改公司章程的议案。

    (三)出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年1月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附录)。

    (四)登记方法：

    1、登记时间：2004年2月6日8：30-11：00,13：00-16：30

    2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。

    3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

    4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的,应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。

    5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记,在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权委托书等原件。

    (五)其他事项

    1、联系人：吴江渝

    联系地址：江阴市申港镇申圩路

    邮编：214443

    电话：0510---6620263

    传真：0510---6620263

    2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。

    

江苏申龙高科股份有限公司

    董事会

    二00四年一月五日

    附录：授权委托书

    授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科股份有限公司二00四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(或盖章)：受托人签名：

    身份证号码：身份证号码：

    委托人股东帐户：委托人持股数：

    2004年 月 日