本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2006年12月14日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知,并于2006年12月29日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事符炳方先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、选举钱小涛先生为公司董事长；

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    二、聘任张健先生为公司总裁；

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    三、聘任张希录先生为公司财务总监；

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    四、聘任朱延涛先生为公司总裁助理；

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    五、聘任单伟华先生为公司总裁助理；

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    六、聘任吴江渝先生为公司董事会秘书；

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    独立董事意见：

    1、根据以上人员的个人履历、工作实绩等，没有发现其被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

    2、聘任张健、张希录、朱延涛、单伟华、 吴江渝为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《江苏申龙高科集团股份有限公司章程》的有关规定。

    综上所述，我们同意公司董事会聘任张健、张希录、朱延涛、单伟华、吴江渝为公司高级管理人员。

    六、审议通过了《江苏申龙高科集团股份有限公司信息披露管理制度》；

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    七、审议通过了《江苏申龙高科集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    特此公告。

    江苏申龙高科集团股份有限公司

    二00六年十二月三十日

    附：公司高级管理人员简介

    (1)张希录先生，现年41岁，大专学历。曾任吉林吉诺尔电器集团公司电冰箱总厂成本会计、财务公司副经理；常州吉诺尔电器集团公司财务部长、总会计师、董事；江苏申龙高科集团股份有限公司资金财务部经理；现任本公司财务总监、财务部经理。

    (2)朱延涛先生，现年38岁，本科学历，助理工程师，曾任江苏省锡威木业集团公司分厂厂长；无锡市华武木业发展有限公司总经理；现任本公司总裁助理、运筹管理部经理。

    (3)单伟华先生，现年40岁，助理会计师，曾任申港拆旧厂财务会计；申达集团财务经理；现任本公司总裁助理。

    (4)吴江渝先生，现年40岁，研究生学历，工程师。曾任外商独资企业华裕(无锡)制药有限公司人事主管、工会主席；江苏申龙高科股份有限公司董事会秘书、办公室主任；现任本公司董事会秘书、办公室主任。