本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年4月16日上午9：00

    ●会议召开地点：无锡锡州花园酒店

    ●会议方式：现场

    ●提案：详见会议内容

    江苏红豆实业股份有限公司董事会于2005年3月13日在公司会议室召开了第三届第二次会议,确定了公司2004年年度股东大会的有关事项：

    一、会议内容

    1、审议董事会2004年度工作报告；

    2、审议监事会2004年度工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2005年度财务预算报告；

    5、审议公司2004年度利润分配预案；

    6、公司2004年年度报告和年度报告摘要；

    7、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构的议案；

    8、审议关于修改《公司章程》的议案；

    9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    10、审议关于《江苏红豆实业股份有限公司累积投票制度及其实施细则》；

    11、审议周向东先生辞去公司董事会董事的议案；

    12、审议提名刘宏彪先生为公司董事会董事的议案；

    13、审议江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》；

    14、审议根据公司增发新股实际募集资金取消项目的说明。

    二、出席会议的人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年4月6日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    三、会议主持：公司董事长周海江先生

    四、会议登记手续：

    1、登记时间：2005年4月14日(上午8：30-11：30 下午1：30-4：30)；

    2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室；

    3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记)。

    4、联系电话：0510-8358278、8358422

    传 真：0510-8350139

    联 系 人：蒋雄伟 孟晓平

    5、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    特此公告。

    

江苏红豆实业股份有限公司董事会

    2005年3月13日

    附件：

    授权委托书
    兹委托            先生/女士(身份证号码：           )代表本人(本单位)出席
江苏红豆实业股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
    1、对召开股东大会的公告所列第        项审议事项投赞成票；
    2、对召开股东大会的公告所列第        项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会的公告所列第        项审议事项投弃权票；
    4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
    5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
    委托人签名(或盖单位公章)：
    委托人身份证号码(或营业执照)：
    委托人股票帐户：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：