江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年11月23日上午在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致同意通过如下决议：

    一、选举周海江先生担任董事长；

    二、选举戴克新先生、龚新度先生两人担任公司副董事长；

    三、同意聘任刘宏彪先生担任公司总经理；

    四、根据总经理提名,同意聘任叶薇女士、蒋雄伟先生担任公司副总经理；

    五、同意聘任蒋雄伟先生担任公司董事会秘书、财务总监(兼)；

    六、同意聘任孟晓平女士担任公司董事会证券事务代表。

    特此公告。

    附：简历

    刘宏彪,男,1962年出生,大学学历。曾任上海市第七印染厂持术员、公司衬衫厂厂长、公司副总经理、红豆集团公司太湖制衣公司总经理,现任公司总经理。

    叶薇,女,1971年出生,大专。曾任公司生产部部长、总程师,现任公司副总经理兼企管部经理。

    蒋雄伟,男,1974年出生,大专。曾任无锡丝绸服装厂主办会计、江苏赤兔马总公司财务部长,现任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。

    孟晓平,女,1977年出生,大专。曾任公司办公室主任,现任公司董事会证券事务代表。