江苏红豆实业股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议于2004年4月6日在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致同意通过如下决议：

    根据公司2003年年度股东大会决议中对董事会的授权“董事会可以根据实际情况对本次募集资金投资项目进行调整”,公司董事会本着充分为投资者利益负责,控制投资风险的原则,经全体董事认真研究,决定对2003年年度股东大会审议通过的公司增发新股募集资金投资项目进行调整：“建设红豆品牌专卖店项目”不作为本次募集资金投资项目。调整后,公司本次增发新股募集资金总额将由原先的43,051万元调减为32,514万元,将按照轻重缓急顺序投资以下项目：(1)对无锡红豆高强化纤有限公司增资11,608万元引进关键技术设备建设锦纶6工业丝一步法生产线项目；(2)投资12,428万元引进喷气织机生产高档仿真服装面料项目；(3)投资4,495万元建设服装出口生产基地项目；(4)投资3,983万元建设超细纤维项目。如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分由公司贷款或以自有资金解决。如实际募集资金超过项目投资总额,超过部分用于补充公司流动资金。

    特此公告。