每日必读江苏红豆实业股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月18日在湖滨饭店召开,出席会议股东及股东代表共计10人,代表股份129562200股,占公司股份总数的72.17%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司部分董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议由董事长周海江先生主持,大会以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过公司董事会2002年度工作报告
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
二、审议通过公司监事会2002年度工作报告
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
三、审议通过公司2002年度财务决算报告和2003年财务预算报告
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
四、审议通过公司2002年度利润分配方案
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司2002年度净利润为66638026.21元,提取法定盈余公积金5363591.03元,提取法定公益金2681795.52元,加上期初未分配利润66065206.08元后,当年可供股东分配的利润为124657845.74元。以2002年度末总股本179523000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计17952300元。分配后的剩余利润106705545.74元结转下一年度未分配利润。
2002年度资本公积金不转增股本。
2002年度分配方案实施的具体日期另行公告。
同意票129557200股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票5000股,弃权票0股。
五、审议通过公司2002年年度报告和年度报告摘要
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
六、审议通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司担任本公司2002年度财务审计机构的议案
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
七、审议通过提名成荣光先生为公司独立董事的议案
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
八、审议通过增补周宏江先生为公司董事的议案
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
九、审议通过修改后的《公司章程》
具体修改处为：
1、《公司章程》第一百一十二条原为：＂董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长二人＂,现改为：＂董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人＂。
2、《公司章程》第一百四十一条原为：＂公司设二名独立董事。独立董事不得由下列人员担任：…＂,现改为：＂公司设三名独立董事。独立董事不得由下列人员担任：…＂。
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
十、审议通过公司关联交易协议的议案
1、终止公司与红豆集团有限公司签订的《广告费分摊协议》
同意票3277275股,占到会股东有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。关联股东已回避表决。
2、公司与红豆集团公司南国企业公司签订的《蒸汽购买协议》
同意票3277275股,占到会股东有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。关联股东已回避表决。
3、公司与红豆集团有限公司签订的《商标许可使用协议》
同意票3277275股,占到会股东有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。关联股东已回避表决。
4、公司与红豆集团有限公司续签的《进出口代理协议》
同意票3277275股,占到会股东有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。关联股东已回避表决。
十一、审议通过向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司增资的议案
同意票3272275股,占到会股东有表决权股份的99.85%,反对票5000股,弃权票0股。关联股东已回避表决。
十二、审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
十三、审议通过公司符合增发新股(A股)条件的议案
同意票129547700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票9500股,弃权票5000股。
十四、审议通过公司申请增发新股(A股)的议案
1、发行股票的种类和面值
同意票129547700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票9500股,弃权票5000股。
2、发行数量
同意票129547700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票9500股,弃权票5000股。
3、发行对象
同意票129547700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票9500股,弃权票5000股。
4、定价方式及定价依据
同意票129547700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票9500股,弃权票5000股。
5、发行方式
同意票129547700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票9500股,弃权票5000股。
6、本次募集资金用途及数额
同意票129547700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票9500股,弃权票5000股。
十五、审议通过公司申请增发新股决议有效期的议案
同意票129552700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票9500股,弃权票0股。
十六、审议通过提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理此次增发具体事宜的议案
同意票129552700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票0股,弃权票9500股。
十七、审议通过公司此次增发新股前未分配利润由增发后全体股东共享的议案
同意票129552700股,占到会股东所持股份的99.99%,反对票9500股,弃权票0股。
十八、审议通过此次申请增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案
1、对无锡红豆高强化纤有限公司增资11068万元引进关键技术设备建设锦纶-6工业丝一步法生产线项目
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
2、引进喷气织机生产高档仿真服装面料项目
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
3、建设服装出口生产基地项目
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
4、建设红豆品牌专卖店项目
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
5、建设超细纤维项目
同意票129562200股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
2003年4月18日
