本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交

    一、会议召开和出席情况

    江苏红豆实业股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年12月19日上午在公司会议室召开,出席会议股东及股东代表共计6人,代表股份129523000.&/222股,占公司股份总数的72.15%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议由董事长周海江先生主持。

    二、提案审议情况

    大会以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过关于收购红豆集团无锡高强化纤有限公司60%股权的议案

    同意票3238075股,占到会股东有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。关联股东已回避表决。

    2、审议通过关于公司收购无锡红豆置业有限公司60%股权的议案

    同意票3238075股,占到会股东有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。关联股东已回避表决。

    3、审议通过修改后的《公司章程》的议案

    同意票129523000股,占到会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    公司聘请江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师出席本次股东大会,对股东大会出具了法律意见书。该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告