江苏红豆实业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年6月25 日在公司 会议室召开,会议应到董事九人,实到董事九人, 符合《公司法》和《公司章程》的 规定,会议由董事长周海江先生主持。 公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 经审议,通过了如下决议：

    一、关于《江苏红豆实业股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》的 议案；

    二、关于合资设立无锡红豆西服有限公司的议案；

    为了拓展公司产品的出口业务 , 引进国际先进技术 , 公司拟出资与美国 HONGDOU NEWYORK,INC.共同成立无锡红豆西服有限公司,投资总额为600万美元。 该 公司注册资本300万美元,其中本公司以实物与现金相结合的方式出资210万美元,占 该公司70%的股份,美国公司以实物或现金出资90万美元,占该公司30%的股份。该公 司注册地址：江苏省无锡市锡山区港下镇；法定代表人：叶薇；经营范围为：生产、 销售“红豆”牌高档西服。

    美国HONGDOU NEWYORK,INC.为红豆集团公司出资设立, 红豆集团公司为公司第 一大股东,因此此次合资构成了关联交易。如公司关联董事回避表决,将导致董事不 足法定人数无法表决,故关联董事不回避表决。

    三、关于修改《公司章程》的议案；

    《公司章程》第一百一十二条原为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副 董事长二人。

    修改为：董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。

    四、关于公司董事变动的议案；

    1、蒋锡高先生辞去董事职务

    2、陈坚刚先生辞去董事职务

    3、周鸣江先生辞去董事职务

    4、王竹倩女士辞去董事职务

    5、董事会提名虞秀凤、孙国祥二位为董事候选人（简历附后）

    以上第二、三、四项需提交2002年度第一次临时股东大会审议通过。

    五、确定于2002年7月28日上午9：00在公司会议室召开2002年度第一次临时股 东大会的有关事宜。

    董事候选人简历如下：

    虞秀凤女士：42岁,高中。曾任锡山市兴达制衣厂车间主任、生产主管。 现任 锡山市兴达制衣厂法定代表人、无锡市雏鹰服装厂法定代表人。

    孙国祥先生：41岁,高中。曾任红豆集团公司针织总公司生产部部长。 现任江 苏红豆实业股份有限公司T恤衫厂厂长

    特此公告