本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年6月26日在公司会议室召开。会议通知已于2007年6月14日通过书面方式通知各位董事。会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《信息披露管理制度》(内容详见上海证券交易所网站)。

    二、审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》(内容详见上海证券交易所网站)。

    特此公告。

    江苏红豆实业股份有限公司

    2007年6月26日