本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年3月13日在公司会议室召开。会议通知已于2007年3月9日通过书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过总经理2006年度工作报告；

    二、审议通过董事会2006年度工作报告；

    三、审议通过公司2006年度财务决算报告；

    四、审议通过公司2007年度财务预算报告；

    五、审议通过公司2006年度利润分配预案报告；

    经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2006年度公司净利润为49,227,905.68元，提取法定盈余公积金6,658,697.02元，加上期初未分配利润268,024,528.96元后，当年可供股东分配的利润为310,593,737.62元。经董事会研究，公司决定以2006年度末总股本391,887,860股为基数，每10股送1股，不进行现金分配。

    六、审议通过公司2006年年度报告和年度报告摘要；

    七、提请股东大会审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2007年度的财务审计机构的议案；

    2006年度，公司支付江苏公证会计师事务所有限公司的报酬总额为48万元，公司不承担差旅费等其他费用。

    八、审议通过召开2006年年度股东大会的议案。

    以上第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司2006年年度股东大会审议通过。

    决定于2007年4月26日上午9：00在公司会议室召开2006年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

    特此公告。

    江苏红豆实业股份有限公司董事会

    2007年3月13日