本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏红豆实业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年3月13日下午在公司会议室召开。会议通知已于2007年3月9日以书面方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席顾建清先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过监事会2006年度工作报告；

    监事会对2006年度有关事项发表独立意见如下：

    2006年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会议，参加了所有的股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、高级管理人员的履职守法情况等各个方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：

    1、公司依法运作情况

    公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定依法规范运作，经营决策科学合理，决策程序规范合法，工作认真负责。公司董事及高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    报告期内，监事会定期或不定期地对公司财务及控股子公司的经营活动进行监督检查，未发现违规情况。监事会本着对全体股东负责的态度，认真审议了公司2006年度财务决算报告、2006年度利润分配方案、经审计的2006年度财务报告等有关资料。认为公司2006年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况，江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。

    3、募集资金使用情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]138号文核准，公司增发新股3580万股，实际募集资金274,824,436.50万元。募集资金到位以来，公司积极落实募集资金投资项目建设，目前所有募集资金投向已全部完成。

    监事会认为：公司募集资金投资项目使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东，特别是中小股东和公司利益的行为。

    4、收购出售资产情况

    报告期内，公司收购了红豆集团有限公司、红豆集团公司远东有限公司分别持有的无锡红豆棉纺有限公司85%、10%的股权，交易的金额为4,960.31万元人民币，定价的原则是以审计基准日净资产值作为定价依据，交易公开、公允、公正，不存在损害公司利益的行为。

    5、 关联交易情况

    报告期内，公司因客观原因发生的关联交易公平、公正，未损害公司及股东利益，无内幕交易。

    6、本年度江苏公证会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司未对报告期内利润实现数进行预测。

    二、审议通过公司2006年年度报告及其摘要

    公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2006年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在监事会提出本书面审核意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    江苏红豆实业股份有限公司监事会

    2007年3月13日