江苏红豆实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年10月30日上午 在本公司会议室召开。会议应到董事七人,实到董事七人,符合《公司法》和《公司 章程》的规定,会议由董事长周海江先生主持。 公司监事和其他高级管理人员列席 了会议。经全体董事审议,一致通过如下决议：

    一、通过公司第二届董事会候选人提名名单。

    公司第一届董事会任期已满,根据公司章程的规定,董事会提名周海江、戴克新、 龚新度、陈坚刚、王竹倩、蒋锡高、周鸣江为公司 第二届董事候选人,提请2001年 度第一次临时股东大会审议、选举。 候选人的简历附后。

    二、解聘张俊先生公司副总经理。

    三、确定于2001年12月8日上午9：00在公司一楼会议室召开2001年度第一次临 时股东大会的有关事宜。

    董事候选人简历如下：

    周海江先生：35岁,研究生,高级经济师。曾任河海大学教师, 无锡市太湖针织 制衣总厂副厂长,无锡市兴利制衣有限公司总经理 ,江苏赤兔马总公司总经理等职, 现任红豆集团公司董事局第一副主席,并当选为中国服装企业家委员会副主任、 江 苏省工商联服装业商会会长、江苏省青年联合会副主席, 荣获中国服装行业十大功 勋及全国服装行业劳动模范称号。1999年9月至今,任江苏红豆实业股份有限公司董 事长。公司第一届董事会董事。

    戴克新先生：42岁,高中。曾任红豆集团公司行政科长、生产科长、副厂长,现 任红豆集团南方橡胶有限公司总经理。2000年7月至今,任江苏红豆实业股份有限公 司副董事长。公司第一届董事会董事。

    龚新度先生：46岁,高中。曾任红豆集团公司副总经理,现任红豆集团公司远东 有限公司总经理。2000年7月至今,任江苏红豆实业股份有限公司副董事长。公司第 一届董事会董事。

    陈坚刚先生：35岁,本科,经济师。曾任无锡市第二人民医院医生, 红豆集团公 司车间主任、宣传科长、企划部长,现任红豆集团公司红豆服装公司总经理。 公司 第一届董事会董事。

    王竹倩女士：30岁,本科。曾任红豆集团公司办公室副主任,现任红豆集团公司 企划部部长。公司第一届董事会董事。

    蒋锡高先生：44岁,高中。曾任红豆集团公司车间主任,现任红豆集团公司针织 总公司总经理。公司第一届董事会董事。

    周鸣江先生：35岁,高中。曾任无锡市太湖针织制衣厂车间主任,现任红豆集团 公司南国企业公司总经理。公司第一届董事会董事。

    特此公告。