本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年4月2日,公司控股股东红豆集团有限公司向公司董事会书面提出了关于公司2005年度股东大会增加议案的临时提案,公司第三届董事会第八次会议经审议认为提案符合规定,决定公司2005年度股东大会增加审议如下议案：

    1、关于修改《公司章程》的议案；

    2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

    4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

    5、关于公司日常关联交易事项的议案；

    6、关于提名监事会监事的议案。

    公司2005年度股东大会除增加上述审议议案外,其他会议召开时间、地点、出席会议人员、股权登记日及登记办法等事项均不变,具体事项详见刊登于2006年3月25日《上海证券报》上的"江苏红豆实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告"

    特此公告。

    江苏红豆实业股份有限公司董事会

    2006年4月3日