本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)于2004年10月25日在一号会议室召开二届十七次董事会,会议应到董事9人,实到5人,董事长赵明远先生因外事工作,未能出席本次会议,授权委托江国利先生主持会议并行使表决权,独立董事刘明辉先生因事未能出席会议,授权独立董事吴坚民先生代为出席会议并行使表决权,董事董嘉庆先生因事未能出席会议,授权王冶农先生代为出席会议并行使表决权,董事董学东先生因事以通讯方式表决,部分监事列席了会议。根据《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

    会议经审议通过了如下议案：

    一、《公司2004年第三季度报告》；

    二、《关于高炳岩、赵振江先生辞去公司副总经理职务的议案》。

    高炳岩、赵振江先生因调入控股股东东北特殊钢集团有限责任公司任职,不再担任公司副总经理职务。

    公司独立董事刘明辉、王福利、吴坚民先生就高级管理人员的辞职议案发表同意意见。

    特此公告