本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2004年7月26日,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议,本次会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事8 人,公司董事张立成先生由于健康原因未能参加会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议经审议通过如下决议:
    一、审议通过《公司2004 年中期报告及报告摘要》;
    二、审议通过《关于提高公司固定资产折旧率的议案》。
    特此公告
    
抚顺特殊钢股份有限公司    董事会
    2004年7月26日