2004年6月19日,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)以通讯方式召开第二届董事会2004年第二次临时会议,应参加表决董事9名,实际参加表决8人,张立成先生因身体状况原因缺席,会议经审议通过如下决议：

    一、聘任滕力宏先生为公司副总经理；

    二、聘任陈洪波先生为公司副总经理；

    三、因工作变动原因,同意董嘉庆先生辞去公司副总经理职务。

    公司独立董事王福利、刘明辉、吴坚民先生对上述经理人员变动表示同意。

    附：滕力宏、陈洪波先生简历

    特此公告

    附件：滕力宏、陈洪波先生简历滕力宏先生,1965年11月生人,毕业于东北工学院。1986年参加工作,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任抚顺特钢研究所助理工程师、工程师,中心实验室副主任、高级工程师,抚顺特钢副总工程师,大连钢铁集团有限责任公司副总工程师、技术中心主任,辽宁特殊钢集团有限责任公司副总工程师、技术中心主任。曾获得国家科技进步一等奖,原冶金部科技进步一、二、三等奖,辽宁省青年科技进步二等奖,国家优秀中青年专家和国务院政府津贴。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。

    陈洪波先生,1952年8月生人,毕业于中国统计学院,大专学历,工程师。1969年参加工作,曾任大连钢铁集团有限责任公司机动处区域管理员,技改处施工室主任,大连朋大房地产公司工程部经理、大连通力房改公司工程部经理,大连钢铁集团有限责任公司特钢制品公司销售部副经理,大连金牛股份有限公司生产制造部副部长、生产副总调度长,副总工程师。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。