本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)2004年第一次临时股东大会于2004年5月28日上午在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开,出席会议的股东及代表共10人,持有和代表股份422,933,100股,占公司总股份的81.33%,符合《公司法》及本公司章程的规定。公司部分董事、监事及经理人员出席了大会。受董事长赵明远先生委托,会议由公司董事、副总经理江国利先生主持。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票方式表决,经逐项审议通过了如下决议：

    (一)关于公司受让抚钢集团持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权的议案；

    为扩大公司工模具钢产品销售,增强公司产品市场竞争力,公司受让抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权。本次股权转让以资产评估报告为作价依据,经协议双方协商,公司受让金额为825万元,公司使用自有资金于协议生效后的一个月内将价款全额支付给抚钢集团。

    表决结果：有效表决股份为320,623,100股,同意320,623,100股,占出席会议有效表决股份的股东及股东代表所持股份的100%,反对0股,弃权0股。关联股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司放弃了对该项议案的表决权,其持有的股份未计入有效表决权总数。

    (二)关于与辽特集团签署原材料采购关联交易协议的议案。

    为满足公司生产所需,确保原材料采购供应,充分利用辽宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称辽特集团)在大宗原材料采购方面的成本优势,由辽特集团为公司代为采购部分废钢、铁合金等原材料。辽特集团每年向公司提供废钢10万吨左右,合金铁3万吨左右；提供货物的交易价格执行市场价格,但该价格不得高于东北特钢集团向第三方销售同样货物的价格；按该等货物现行价格测算,废钢的总价款每年在人民币2.7亿元左右,铁合金的总价款每年人民币2.5亿元左右,双方每年交易总价款合计人民币5.2亿元左右,该协议的有效期为五年。

    表决结果：有效表决股份为128,518,600股,同意128,518,600股,占出席会议有效表决股份的股东及股东代表所持股份的100%,反对0股,弃权0股。关联股东辽特集团放弃了对该项议案的表决权,其持有的股份未计入有效表决权总数。

    三、律师见证情况

    北京市昂道律师事务所律师李哲先生为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告