抚顺特殊钢股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10日上午9时在抚顺经 济开发区宾馆会议室召开。出席会议的股东及股东代表22人，代表股份 400027800 股，占公司总股份76.93%，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长王 宇兵先生主持，大会以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》。

    同意票400027800股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0股。

    二、审议通过公司《2000年年度报告及摘要》。

    同意票400027800股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0股。

    三、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》。

    同意票400027800股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0股。

    四、审议通过公司《2000年度财务决算报告和2001年财务预算报告》。

    同意票400027800股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0股。

    五、审议通过公司《2000年度利润分配方案》。

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计， 公司 2000 年度实现利润总额 125564735.07元，税后利润107235139.09元，提取10%的法定盈余公积金10723513 .93元，提取5%的法定公益金5361756.96元，加上上年度结转未分配利润45419295 .39元，本次可供分配的利润136569163.79元。

    公司以2000年末总股本52000万股为基数，向全体股东按每10股派发0.5元（含 税）现金，总计可分配利润支出26000000.00元。剩余110569163.79 元转入下年， 本次派发现金红利方案在公司2000年度股东大会后适当时间实施。

    同意票400016800股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的99.99725%，反 对票11000股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的0.00275%，弃权票0股。

    六、审议通过《修改公司章程方案》。

    同意票400027800股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0股。

    七、审议通过公司《续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》。

    会议决定聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年。 同意票400027800股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对票0股， 弃权票0股。

    公司董事会聘请德恒律师事务所涂建出席了本次股东大会，见证了本次会议， 并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有 关法律、法规和公司章程的规定、股东大会决议合法有效。

    特此公告