公司第二届监事会第六次会议于2004年4月13日在公司会议室举行,应出席会议的监事5人,实到4人。会议由公司监事张玉春先生主持。会议经讨论,审议通过如下议案：

    一、一致同意选举张玉春先生(简历附后)为公司第二届监事会主席。

    二、《关于公司受让抚钢集团持有的深圳兆恒抚顺特钢有限公司25%股权的议案》；

    本次收购以评估值为作价依据,价格公允；有利于扩大公司产品的销售并增强公司竞争力,不会损害公司和中小股东利益。

    三、《关于与辽特集团签署原材料采购关联交易协议的议案》；

    该项关联交易价格的确定符合市场原则,符合交易双方的利益,表决程序合法,这将能够有效降低公司采购成本并满足生产所需,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    特此公告

    附：张玉春先生简历

    张玉春先生,1955年10月5日生人,中共党员,毕业于东北工学院,教授级高级工程师。曾任抚顺特钢研究所助理工程师、副所长、技术中心常务副主任,公司副总工程师、总工程师。曾获国务院授予的特殊贡献津贴,辽宁省授予的优秀科技工作者、优秀专家,抚顺市政府授予的跨世纪优秀中青年专家、劳动模范、模范共产党员等称号。现任辽宁特殊钢集团有限责任公司董事、抚顺特殊钢股份有限公司监事、监事会主席。