公司第二届监事会第五次会议于2004年3月8日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王洪祥先生主持,经过认真讨论,审议通过了如下决议：

    一、监事会工作报告；

    同意将该报告提交公司2003年度股东大会审议。

    二、2003年年度报告、报告摘要及相关议案；

    监事会认为,公司2003年年度报告及摘要真实、客观地反映了公司的生产经营实际和财务状况,北京京都会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告,监事会予以认可；2003年财务决算报告根据公司实际和有关财会准则编制,符合实际；2003年度利润分配预案有利于公司和全体股东的长远利益。

    截至2003年末,公司不存在对外担保情况,关联方资金占用原因均为经营性占用,不存在大股东占用资金现象。

    三、关于修改公司章程部分条款的议案；

    对公司章程部分条款的修改符合公司发展的实际,有利于促进公司治理和稳健发展。

    四、关于公司与辽特集团子公司签定关联交易协议的议案；

    公司根据发展需要与大连金牛签定《供货协议》、与辽特国贸签定《进出口代理协议》,表决程序合法,交易价格公平,没有损害上市公司非关联股东特别是中小股东的利益。

    五、关于更换公司监事会成员的议案；

    同意王洪祥先生因公司工作需要辞去公司监事会主席、股东监事职务的请求。监事会对王洪祥先生担任公司监事会主席期间,为公司监事会的建设和做出的大量工作表示肯定。

    根据公司第一大股东提议,同意提名张玉春先生为股东监事候选人(附简历)。

    本议案提请公司股东大会审议。

    六、关于纳税调整冲减2003年度期初未分配利润的议案。

    公司因会计差错而追朔调整以前年度损益,是结合公司实际作出的,符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定,有利于公司财务政策的稳健。

    特此公告

    张玉春先生简历

    张玉春先生,1955年10月5日生人,中共党员,毕业于东北工学院,教授级高级工程师。曾任抚顺特钢研究所助理工程师、副所长、技术中心常务副主任,公司副总工程师、总工程师。曾获国务院授予的特殊贡献津贴,辽宁省授予的优秀科技工作者、优秀专家,抚顺市政府授予的跨世纪优秀中青年专家、劳动模范、模范共产党员等称号。现任辽宁特殊钢集团有限责任公司董事。