抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2003年11月17日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：

    一、由于工作调动原因,同意孙久红先生辞去公司副总经理职务；

    二、根据总经理提名,同意聘用江国利先生为公司副总经理(简历附后)。

    独立董事刘明辉、王福利、吴坚民先生对本次高管人员解聘和聘用表示同意。

    特此公告

    江国利先生简历

    江国利先生,1968年10月30日生人,中国党员,硕士,高级工程师。曾任抚顺特钢第四炼钢厂专责工程师、厂长助理、副厂长,第二炼钢厂副厂长、厂长；第一炼钢厂厂长。其发表的论文《窄淬透性优质齿轮钢》、《新型轿车用齿轮钢国产化及使用性能研究》获辽宁省人民政府科技进步一等奖、二等奖,被抚顺市委、市政府评为有突出贡献科技工作者荣誉称号。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。