抚顺特殊钢股份有限公司第一届第五次监事会会议于2001年4月3日在公司五楼 会议室召开,会议应到董事5人,实到5人,符合《公司法》及本公司章程的规定。 会议由监事会主席王洪祥先生主持,经过认真审议,讨论通过了如下事项:
    一、审议通过了公司监事会2000年度工作报告;
    1、公司依法运行情况。公司决策程序合法,业已建立了完善的内部控制制度, 公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。
    2、公司的财务报告已经北京京都会计师事务所审计, 监事会认为该审计报告 真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
    4、公司关联交易公平合理,没有损害上市公司利益的情况。
    二、对提交公司第一届第八次董事会讨论的各项议题进行了讨论审议。
    
抚顺特殊钢股份有限公司监事会    2001年4月3日