本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决和修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    抚顺特殊钢股份有限公司2002年第二次临时股东大会由董事会决定召集,会议通知刊登于2002年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》。会议于2002年11月26日上午在本公司会议室召开,出席会议的股东及代理人共5人,持有和代表股份39,869.28万股,占公司总股份的76.67%,符合《公司法》及本公司章程的规定。公司部分董事、监事及经理人员出席了大会。会议由董事长赵明远先生主持。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票方式表决,经逐项审议通过了如下决议：

    1、《关于变更前次募集资金部分用途的议案》；

    同意39,869.28万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%,反对零股,弃权零股。

    2、《关于收购抚顺特殊钢(集团)有限责任公司精轧分厂、原料分厂、动力总厂的议案》；

    经具有证券从业资格的北京六合正旭资产评估有限公司以2002年8月31日为评估基准日对交易标的的评估,抚顺特殊钢(集团)有限责任公司所属精轧分厂、原料分厂、动力总厂固定资产(含在建工程)总价值为51,001.26万元。本次交易的价格以北京六合正旭资产评估有限公司“六合正旭评报字〖2002〗第078号”评估报告确认的价值为准。公司用前次募集资金项目未使用部分资金5,896万元全部用于收购精轧分厂,其余不足部分使用公司自有资金。

    本次股东大会批准并授权董事会办理资产收购的相关手续和具体事宜。

    有效表决股份为196.83万股,同意196.83万股,占出席会议有效表决股份的股东及股东代表所持股份的100%,反对零股,弃权零股。关联股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司以持有的39672.45!+'&万股放弃了对该项议案的表决权,其持有的股份未计入有效表决权总数。

    3、《关于建设模具钢替代进口技改工程并向银行贷款的议案》；

    同意39,869.28万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%,反对零股,弃权零股。

    4、《关于停止实施发行可转换公司债券的议案》；

    同意39,869.28万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%,反对零股,弃权零股。

    5、《关于刘波先生辞去董事的议案》；

    同意39,869.28万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%,反对零股,弃权零股。

    6、《关于增补公司董事的议案》；

    选举张立成先生为公司第二届董事会董事,同意39,869.28万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%,反对零股,弃权零股(张立成先生简历附后)。

    7、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    同意39,869.28万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%,反对零股,弃权零股。

    8、公司制定的《抚顺特殊钢股份有限公司关联交易准则》。

    同意39,869.28万股,占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%,反对零股,弃权零股。

    三、律师见证情况

    上海德恒律师事务所律师涂建为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》,认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、上海德恒律师事务所法律意见书。

    特此公告

    

抚顺特殊钢股份有限公司

    2002年11月26日

    附：张立成先生简历

    张立成先生,1960年7月生,中共党员,MBA,高级工程师。1983年2月参加工作,曾任抚顺特殊钢(集团)有限责任公司四炼钢分厂机电部副主任、公司机动处副处长、连轧分厂副厂长、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理。曾荣获98年抚顺市青年科技带头人。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、总经理。