根据抚顺特殊钢股份有限公司第一届董事会第七次会议决议, 同意吴长厚先生 因退休原因辞去董事会秘书职务；同意由公司董事王冶农先生兼任董事会秘书职务, 并报上海证券交易所备案；委任徐中浩先生为公司董事会证券事务代表。

    特此公告

    附：

    王冶农先生：现年43岁,中共党员,研究生学历,工程师,1980年11月参加工作。 曾任抚顺特殊钢 集团 有限责任公司轧钢分厂、钢管分厂技术员、工段长, 抚顺特 殊钢集团 有限责任公司计划处副处长,上市办公室副主任, 抚顺特殊钢股份有限公 司证券部部长,现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、副经理。

    徐中浩先生：现年38岁,大专学历,会计师,1985年8月参加工作。曾任抚顺特殊 钢(集团)有限责任公司财务处专项资金组组长、副科长,上市办公室副主任,抚顺特 殊钢股份有限公司证券部副部长,现任抚顺特殊钢股份有限公司证券部副部长。