本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司第二届董事会第一次临时会议于2002年11月16日在公司会议室召开,会议应到董事7名,一名董事辞职,实到5名,独立董事刘明辉先生因工作原因未能出席,以通讯方式表决,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长赵明远先生主持。会议以记名举手表决方式作出如下决定：

    一、根据工作需要,同意朱启柱辞去公司总经理职务；同意王冶农、洪世辉辞去公司副经理职务；同意王红菊辞去公司财务总监职务。

    二、根据董事长提名,同意聘用张立成为公司总经理。

    三、根据总经理提名,同意聘用孙久红、高炳岩为公司副总经理。

    独立董事刘明辉、王福利对本次经理层高管人员辞职和聘用表示同意。

    附：张立成、孙久红、高炳岩简历张立成先生,1960年7月生,中共党员,MBA,高级工程师。1983年2月参加工作,曾任抚顺特殊钢(集团)有限责任公司四炼钢分厂机电部副主任、公司机动处副处长、连轧分厂副厂长、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理。曾荣获98年抚顺市青年科技带头人。现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理。

    孙久红先生,1966年9月生,中共党员,硕士,高级工程师。1988年参加工作,曾任抚顺特殊钢(集团)有限责任公司技术处技术专责、副科长、副处长、处长；技术中心第一副主任、执行主任；抚顺特殊钢(集团)有限责任公司副总工程师。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。

    高炳岩先生,1959年生,中共党员,MBA在读,政工师。1979年参加工作。曾任大连钢厂供应处保管员、101库主任、铁合金科科长、供应处副处长,原料处处长、书记,物供部部长、书记,大连钢铁集团有限责任公司副总经济师兼物供部部长、书记。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。