根据公司第二届董事会第三次会议决议（详见2002年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》）,公司董事会决定召开2002年第二次临时股东大会,相关事宜如下：

    一、会议时间：2002年11月26日上午10时

    二、会议地点：抚顺市望花区和平路东段56号公司会议室

    三、会议议题：

    1、审议《关于停止实施发行可转换公司债券的议案》；

    2、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    3、审议《关于变更前次募集资金部分用途的议案》；

    4、审议《关于收购抚顺特殊钢（集团）有限责任公司精轧分厂、原料分厂、动力总厂的议案》；

    5、审议《关于建设模具钢替代进口技改工程并向银行申请贷款的议案》；

    6、审议《关于刘波先生辞去董事的议案》；

    7、审议《关于增补公司董事的议案》；

    8、审议《抚顺特殊钢股份有限公司关联交易准则》。

    四、出席人员：

    1、截止2002年11月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师；

    4、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。

    五、会议登记事项

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理参会登记手续）。

    2、登记时间及地点：2002年11月25日上午9：00至11：30,下午1：00时至5：00,抚顺市望花区和平路东段56号本公司证券部。

    六、其他事项

    1、会期半天。与会股东交通、食宿费用自理

    2、联系人：徐中浩赵越崔艳

    3、联系电话：0413———6678441、6689161转2830

    传真：0413———6679476

    地址：辽宁省抚顺市望花区和平路东段56号

    邮编：113001