公司第二届董事会第一次会议于2002年4月24日在公司会议室召开,会议应到董 事7名,实到董事7名,公司部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》、 本公 司章程的有关规定,会议由赵明远先生主持,以记名举手表决方式审议通过了如下议 案：

    一、选举公司董事长；

    与会董事一致推举赵明远先生担任公司第二届董事会董事长。

    二、聘任公司总经理、高管人员；

    1、续聘朱启柱先生为公司总经理,任期三年。

    2、经公司总经理朱启柱先生提名,决定聘用王冶农先生、洪世辉先生（简历附 后）、董嘉庆先生（简历附后）为公司副总经理,任期三年。

    3、经董事长提名,续聘王冶农先生为公司董事会秘书,任期三年。同时,董事会 委任徐中浩先生为公司证券事务代表

    4、续聘王红菊女士为公司财务总监,任期三年。

    三、通过公司2002年第一季度报告；

    四、通过关于变更公司内部机构设置的议案；

    鉴于公司2001年度股东大会已审议通过关于收购集团公司三炼分厂、锻压分厂 的议案,按照公司与集团公司签订的协议 ,办理收购相关工作将于近期完成。同时, 公司前次募集资金投资项目--6000Nm3/h制氧机建成投产后已组建新的生产部门,根 据公司实际,公司董事会决定变更调整公司机构设置如下：

    1、收购集团公司三炼分厂、锻压分厂进入本公司后,三炼分厂更名为第三炼钢 厂；锻压分厂与本公司锻钢厂合并为锻造厂。

    2、设立抚顺特殊钢股份有限公司空分车间。

    3、公司原第四炼钢厂更名为第一炼钢厂。

    4、公司原八五○轧钢厂、六五○轧钢厂合并为初轧厂。

    5、公司原供应部更名为物供部。

    五、通过《总经理工作规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事制度》、 《关联交易准则》、《公司信息披露管理制度》、《财务、会计管理制度》。（详 见上海证券交易所网站）

    其中《关联交易准则》需提交公司下一次股东大会审议。

    附：新增高级管理人员简历

    董嘉庆先生,1964年9月17日出生,大学文化,高级工程师,1988年8月参加工作。 曾任抚顺特殊钢股份有限公司一炼钢厂设备办公室组长、厂长助理；抚顺特殊钢（ 集团）有限责任公司方扁钢精轧厂设备厂长、原装备动力部副部长、方扁钢精轧厂 厂长。现任抚顺特殊钢股份有限公司机动部部长、公司副总经理。

    洪世辉先生,1966年10月10日出生,大学文化,工程师,1992年8月参加工作。 曾 任抚顺特殊钢股份有限公司一炼钢厂技术组长、生产制造部总调度室副部长兼总调 度长、二炼钢厂厂长、生产制造部部长、供应部部长。现任抚顺特殊钢股份有限公 司生产部部长兼总调度长、公司副总经理。