抚顺特殊钢股份有限公司第一届监事会第十次会议于2002年3月4日在公司会议 室召开,会议应到监事5人,实到4人,符合《公司法》及本公司章程的规定。 会议由 监事会主席王洪祥先生主持,经过认真讨论,审议通过了如下决议：

    一、监事会工作报告；

    二、公司2001年度报告及摘要；

    三、公司2001年度财务决算报告和2002年财务预算报告；

    四、公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策；

    五、修改公司章程部分条款的议案；

    六、公司监事会换届选举的议案；

    鉴于公司第一届监事会将于2002年6月份任期届满,为了完善公司法人治理结构, 优化监事会构成,促进公司规范运作 ,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 本公司按规定将产生新一届（第二届）监事会,公司第二届监事会拟定由五人组成。 公司第一届监事会提名王洪祥、金维忠、段广涛先生为公司第二届监事会股东代表 监事候选人（简历附后）。

    另外,会议宣读了2002年2月25日公司十五届三次职工代表团 组长 会议《关于 选举公司第二届职工代表监事的决议》,该决议选举王秀芬女士、 马磊先生为公司 第二届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后）。

    七、公司关于前次募集资金使用情况的说明；

    八、关于变更前次募集资金部分用途的议案；

    监事会认为,公司董事会决定变更募集资金部分用途,符合公司发展战略和产品 结构调整需要,能够满足国防军工用钢需求的需要 ,提高并增强公司的核心竞争力, 有利于提高公司的效益,增强抗风险能力和竞争优势,提高公司的整体装备水平。

    九、关于投资8,900 万元收购抚顺特殊钢（集团）有限责任公司的三炼分厂和 锻压分厂的议案；

    监事会认为,公司董事会决议收购集团公司的三炼分厂和锻压分厂,符合公司发 展战略,有利于提高公司的竞争能力和适应市场的能力,可以大为减少关联交易并促 进公司规范运作,对公司的长期可持续发展是有利的。

    十、签定公司关联交易协议的议案；

    十一、关于公司2002年度发行可转换公司债券的议案；

    公司董事会作出本年度发行可转换公司债券的议案, 符合证监会《可转换公司 债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《关于做好上 市公司可转换公司债券发行工作的通知》及法律、法规和其他规范性文件的要求, 是切合实际并有利于公司稳定持续发展的。

    十二、关于公司发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案。

    与会监事还列席了公司第一届董事会第十七次会议, 同意公司第一届董事会第 十七次会议所作的决议。

    附件：公司第二届监事会监事候选人简历

    王洪祥先生：1946年2月1日生,中共党员,大学,高级工程师,1970年参加工作。 曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司副总经理、工会主席。曾荣获国防科工委科 技进步三等奖、抚顺市有突出贡献科技工作者。现任抚顺特殊钢（集团）有限责任 公司工会主席、纪委书记,抚顺特殊钢股份有限公司监事、监事会主席。

    金维忠先生：1950年9月18日生,中共党员,大学,高级政工师,1968年9月参加工 作。曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司锻压分厂党委副书记、书记、公司机动 处书记、技改处书记、副处长,公司党委组织部副部长、部长、人事处长。 现任抚 顺特殊钢（集团）有限责任公司党委副书记、抚顺特殊钢股份有限公司监事。

    段广涛先生：1962年2月4日生,中共党员,大学,高级会计师,1982年9 月参加工 作。曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司财务部会计员、组长、科长、副处长、 成本办公室主任、第一副部长、部长、副总会计师。现任抚顺特殊钢（集团）有限 责任公司总会计师、抚顺特殊钢股份有限公司监事。

    王秀芬女士：1948年2月28日生,大学,高级工程师,九三学社支社副主委, 全国 人大代表,1965年10月参加工作。 曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司技术中心 科研室助理工程师、工程师、高级工程师。现任抚顺特殊钢股份有限公司监事。

    马磊先生：1967年7月生,大学,中共党员,高级工程师,1990年参加工作。 曾任 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司小型轧钢分厂技术组副组长,抚顺特殊钢（集团） 有限责任公司技术处工艺组组长,五00分厂主任工程师。 现任抚顺特殊钢股份有限 公司连轧厂第一副厂长。

    

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

    2002年3月4日