抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2002年2月22 日上午在抚顺市 望花区和平路东段56号本公司会议室召开2002年第一次临时股东大会，出席会议的 股东及代理人共6人，持有和代表股份40000万股，占公司总股份的76.92%，符合《 公司法》及本公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了大会。 会议由朱启柱先生主持，大会以记名投票方式表决，经逐项审议通过了如下决议：

    一、《关于补选董事会成员的议案》(内容详见本公司2002年1月19日在《中国 证券报》、《上海证券报》上刊登的公告)。

    董事辞职表决结果为：

    1、同意王宇兵先生辞去董事40000万股，占出席会议的股东及股东代表所持股 份的100%，反对0股，弃权0股。

    2、同意张玉颖先生辞去董事40000万股，占出席会议的股东及股东代表所持股 份的100%，反对0股，弃权0股。

    3、同意郭晓秋先生辞去董事40000万股，占出席会议的股东及股东代表所持股 份的100%，反对0股，弃权0股。

    4、同意赵秋华女士辞去董事40000万股，占出席会议的股东及股东代表所持股 份的100%，反对0股，弃权0股。

    选举董事表决结果为：

    1、同意董学东先生为公司董事40000万股，占出席会议的股东及股东代表所持 股份的100%，反对0股，弃权0股。(董学东先生简历附后)。

    2、同意赵明远先生为公司董事40000万股，占出席会议的股东及股东代表所持 股份的100%，反对0股，弃权0股。(赵明远先生简历附后)。

    二、《关于增加公司经营范围的议案》(内容详见本公司2001年12月22 日在《 中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告)。

    同意40000万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃 权0股。

    三、《关于公司章程部分条款修改的议案》(内容详见本公司2001年12月22 日 在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告，公司章程部分条款修改附后)。

    该议案所有事项的表决结果为：同意40000万股， 占出席会议的股东及股东代 表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    四、公司制定的《股东大会议事规则》(《股东大会议事规则》附后)、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》(内容详见本公司2001年12月22 日在《中国证 券报》、《上海证券报》上刊登的公告 ) 。 该议案所有事项的表决结果为：同意 40000万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

    上海德恒律师事务所为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》， 认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合 有关法律法规和公司章程的规定，会议表决程序合法有效。

    附件：

    董事简历

    董学东，男，现年41岁，中共党员，大学文化，高级工程师。曾获冶金部科技 进步一等奖、二等奖，享受市政府特殊津贴专家。曾担任抚顺特殊钢(集团)有限责 任公司三炼分厂专责工程师、技术组长、主任工程师、第一副厂长、厂长，抚顺特 殊钢(集团)有限责任公司生产副总经理、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司第一副总 经理、党委书记，现任抚顺特殊钢股份有限公司董事。