抚顺特殊钢股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2002年1月18 日在公司 五楼会议室召开，会议由公司董事、总经理朱启柱先生主持。会议应到董事7 名， 实到董事5名，公司监事和高管人员列席了会议， 会议符合《公司法》及公司章程 的有关规定。鉴于公司实际情况发生变化，会议决定对公司第一届董事会第十五次 会议决议（该决议公告详见2001年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》）提 交公司2002年第一届临时股东大会审议的部分议案进行相应修改补充，并以记名举 手表决方式审议通过了如下决议：

    一、增加《关于补选董事会成员的议案》内容的议案

    公司董事张玉颖先生因工作变动，其本人已向公司董事会提交辞职申请，董事 会同意其辞去公司董事职务的请求，拟推荐赵明远先生为公司董事候选人（董事候 选人简历附后），提请股东大会审议。原议案其他内容不变。

    二、取消《关于提名独立董事候选人的议案》

    公司第一届董事会第十五次会议审议通过拟聘请宋利明先生、孟庆国先生为公 司独立董事候选人，由于宋利明先生因近期及今后一个时期内科研工作增加，不能 保证有足够时间履行独立董事的职责；孟庆国先生因公司董事会人员组成发生变化， 同意不再作为公司独立董事候选人，上述两人已向公司董事会提交辞去独立董事候 选人申请，公司董事会同意其请求。公司董事会正积极着手落实独立董事人选，按 照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规 定，审慎、负责地选聘独立董事，尽快完成独立董事候选人提名，提交下次股东大 会审议。

    三、取消《公司关于独立董事提名人的声明》

    鉴于公司独立董事候选人已向公司董事会提交不再担任独立董事候选人申请， 公司董事会取消该声明；

    四、取消《公司关于独立董事津贴及费用事项的议案》

    五、关于延期召开2002年度临时股东大会的通知

    由于以上原因，公司董事会一致同意将原通知2002年1月25 日召开股东大会时 间延期至2002年2月22日召开，通知具体事宜如下：

    （一）会议时间及地点：

    会议时间：2002年2月22日（星期五）上午8：30

    会议地点：抚顺市望花区和平路东段56号抚顺特殊钢股份有限公司五楼会议室

    （二）会议审议事项：

    1、《关于补选董事会成员的议案》；

    2、《关于增加公司经营范围的议案》；

    3、《关于抚顺特殊钢股份有限公司章程部分条款修改的议案》；

    4、《关于＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜监事会议事规则＞ 的议案》。

    （三）会议参加人员：

    1、本公司董事、监事及其高级管理人员；

    2、原通知股权登记日有权出席公司股东大会的股东不变，即2002年1月16日下 午交易结束后，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东及其委托代理人。

    （四）登记办法：

    1、法人股股东持营业执照复印件、 法人单位授权委托书和出席人身份证办理 登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

    2、登记地点：抚顺特殊钢股份有限公司证券部。

    3、登记时间：2002年2月21日上午8：30—下午4：30

    （五）出席会议的代表交通及食宿费用自理。

    （六）联系地址：辽宁省抚顺市望花区和平路东段56号

    邮编：113001

    联系电话：0413-66784410413-6689161-2830

    传真：0413-6679476

    联系人：徐中浩赵越崔艳

    附：赵明远先生简历

    赵明远先生,1952年11月7日出生，汉族，大专文化，中共党员，高级经济师。 1969年入大连钢厂参加工作。1974年12月后，先后任大连钢厂水汽车间党支部副书 记，机动处党总支副书记，大连钢厂团委副书记、书记。1983年6月至1996年2月， 先后任大连钢厂铸造车间党支部书记、大连钢厂供应处处长兼书记、大连钢厂副总 经济师、大连钢厂副厂长。1996年3月出任大连钢厂厂长，1996年12 月任大连钢铁 集团有限责任公司董事长、总经理。1998年7 月任大连金牛股份有限公司董事长、 总经理。赵明远先生1999年获大连市优秀人才奖，2000年获辽宁省“五. 一”劳动 奖章、大连市1998-1999年度劳动模范称号。

    赵明远先生现任大连钢铁集团有限责任公司董事长、大连金牛股份有限公司董 事长、总经理，抚顺特殊钢（集团）有限责任公司董事长、总经理。