抚顺特殊钢股份有限公司董事会第一届董事会第一次临时会议于2001年 11月2 日在公司五楼会议室召开,会议由董事长王宇兵先生主持。会议应到董事7名,因1名 董事辞职,实到董事6名,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》及公司章程的有 关规定。会议审议并通过了如下决议：

    抚顺特殊钢股份有限公司第一届董事会第十二次会议决定于2001年11月12日召 开公司2001年第一次临时股东大会, 提请审议公司发行可转换公司债券等议案（董 事会决议及召开2001年第一次临时股东大会的公告刊登在2001年10月11日《中国证 券报》和《上海证券报》）, 由于募集资金投资的个别项目未能如期获得国家有关 部门的批准,目前仍在审批过程中,考虑到项目审批时间存在不确定性, 因此决定取 消召开公司2001年第一次临时股东大会。为此,董事会向公司全体股东致歉。