本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2007年6月25日以通讯方式召开,会议于同年6月15日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过如下决议：

    一、审议陈洪波先生辞去公司董事、总经理职务的议案；

    由于工作变动原因,同意陈洪波先生辞去公司董事、总经理职务；

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、审议聘任公司总经理的议案；

    根据董事长提名,聘任公司董事单志强先生为公司总经理(简历附后)。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    三、根据东北特殊钢集团有限责任公司推荐,聘任孙启先生为公司董事候选人(简历附后),提请下一次公司股东大会批准。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事认为,本次解聘和聘任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求,公司总经理、董事候选人的推荐、提名、选举表决程序符合有关规定。为此,同意上述议案。

    特此公告。

    抚顺特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月25日

    附：公司总经理、董事候选人简历：

    单志强先生,1962年8月生人,中共党员,毕业于东北工学院,大学本科,高级工程师。1983年参加工作。曾任大连钢厂机动处副科长、科长、工程师,大连钢厂薄板分厂副厂长、副经理、书记,大连钢铁集团有限责任公司计控处处长、书记,大连金牛股份有限公司银亮材厂厂长、书记,抚顺特殊钢股份有限公司企划部部长、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理。

    孙启先生,1964年8月生人,蒙古族,硕士生学历,工程师。1986年参加工作,曾任大连钢铁集团有限责任公司水汽车间副主任、动力车间主任,辽宁特殊钢集团有限责任公司动力车间主任,东北特殊钢集团有限责任公司动力厂厂长,大连金牛股份有限公司生产制造部副部长,大连金牛股份有限公司副总工程师、制造部副部长、副总调度长,大连金牛股份有限公司副总经理、总经理。现任东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司党委副书记、总经理。