本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)2007年第二次临时股东大会于2007年6月5日上午9时在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共2人,持有和代表公司股份330,506,397股,占公司总股份的63.55%；会议由公司董事会召集,董事长赵明远先生主持,公司部分董事、监事及经理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式表决,经审议通过了《关于为大连金牛股份有限公司贷款提供担保的议案》。

    本着公平、互利的原则,公司为大连金牛股份有限公司向银行贷款人民币3,500万元(期限半年,自2007年5月23日至2007年11月23日)提供连带责任担保。

    该议案为关联交易,关联人东北特殊钢集团有限责任公司对该议案回避表决。

    表决结果：同意票为68,750,880股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    北京康达律师事务所律师李哲先生、杨荣宽先生为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月5日