本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司A股股票在2007年5月30日、31日、6月1日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据有关规定,公司董事会特作如下说明和提示：

    一、经本公司董事会确认,公司目前生产经营正常,不存在对公司股票价格可能产生较大影响的应披露而未披露的重大事项。

    二、经公司咨询控股股东,截至目前,控股股东东北特殊钢集团有限责任公司无向特定对象披露未公开披露的重大事项和价格敏感信息,亦无对抚顺特钢股票价格波动产生重大影响的事项。

    三、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的境内信息披露媒体,本公司所有信息均以上述指定媒体登载的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

    特此说明

    抚顺特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月2日