抚顺特殊钢股份有限公司第一届监事会第七次会议于2001年10月9日在公司5楼 会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及本公司章程的规定。 会 议由监事会主席王洪祥先生主持,经过认真讨论,审议通过了如下决议：

    一、董事会《关于公司前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司2001年度 发行可转换公司债券的议案》及其相关议案、《关于提请股东大会修改抚顺特殊钢 股份有限公司章程的议案》、《关于审议股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 的议案、《关于召开2001年度第一次临时股东大会议案》等审议程序合法。

    监事会认为,公司董事会作出以上决议的过程中没有违反法律、法规、 规范性 文件及公司章程的规定,符合股东和公司的整体利益。同意5票,反对零票,弃权零票。

    二、审议通过《监事会议事规则》,一致同意将《监事会议事规则》提交 2001 年度第一次临时股东大会通过。同意5票,反对零票,弃权零票。