本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新增提案提交的情况。

    一、会议召开和出席情况

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)2006年度股东大会于2007年5月24日上午9时在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共4人,持有和代表公司股份334,311,661股,占公司总股份的64.29%；会议由公司董事会召集,董事长赵明远先生主持,公司部分董事、监事及经理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次会议以记名投票方式表决,经审议通过了以下事项：

    (一)审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意票为334,311,661股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (二)审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意票为334,311,661股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (三)审议通过《公司2006年度报告及报告摘要》；

    表决结果：同意票为334,311,661股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (四)审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

    表决结果：同意票为334,311,661股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (五)审议通过《公司2006年度利润分配预案》；

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2006年度公司实现净利润15,221,206.77元,按净利润的10%提取法定盈余公积金1,522,120.68元,加上上年未分配利润186,148,872.86元,本年可供股东分配利润199,847,958.95元。

    根据公司2007年生产经营和技改项目计划,公司将通过工艺进步和加大技改工程的投入,进一步调整品种结构；全年结转续建工程20项,新建12吨真空自耗炉熔炼设备等新开工项目24项,拟计划投资14,773万元。考虑到公司2007年经营计划、重点技术改造工程所需以及保证投资者的长远利益,公司2006年度不进行利润分配,截止2006年12月31日的未分配利润199,847,958.95元结转以后年度分配。

    本年度公司不进行公积金转增股本。

    表决结果：同意票为334,311,661股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (六)审议通过《关于公司2007年继续履行日常关联交易协议的议案》；

    该议案为关联交易,关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢(集团)有限责任公司对该议案回避表决。

    表决结果：同意票为1,176,560股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。

    (七)审议通过《关于修改并重新签署〈土地租赁协议〉的议案》；

    该议案为关联交易,关联人抚顺特殊钢(集团)有限责任公司对该议案回避表决。

    表决结果：同意票为264,972,501股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票0股,弃权票0股。

    (八)审议通过《关于续聘公司会计师事务所及支付报酬的议案》；

    2007年,公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司的财务审计机构,公司将根据实际支付其年度审计费用,并负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。

    表决结果：同意票为334,311,661股,占出席会议的有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    北京康达律师事务所律师李哲先生、杨荣宽先生为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的公司2006年度股东大会决议；

    2、北京康达律师事务所法律意见书。

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月24日