特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2007年5月18日以通讯方式召开,会议于同年5月7日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应参加表决董事9名,实际表决董事8名,独立董事吴坚民先生因公出,未能获取本次会议相关资料,故弃权表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于为大连金牛股份有限公司贷款提供担保的议案》；

    本着公平、互利的原则,公司为大连金牛股份有限公司向银行贷款人民币3,500万元(半年期)提供担保。

    该事项为关联担保,根据公司章程等的有关规定,关联人公司董事长赵明远先生、董事徐德祥先生回避表决。

    该议案须提交股东大会批准。

    同意6票,弃权1票,不同意0票。

    公司独立董事王福利、伊成贵认为,此次关联交易本着公平、互利的原则进行,属互保行为,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

    二、审议通过《关于开展公司治理专项活动的议案》；

    为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号),进一步规范公司运作,提高公司治理水平,促进公司生产经营持续、稳定发展,公司决定自今年4月至9月开展治理专项活动。

    为了广泛听取投资者和社会公众对公司治理的意见和建议,2007年8月1日至9月1日为公司专项治理活动的公众评议阶段,公司设立专门电话和网络平台随时接受投资者和公众公开评议。公司公开电话：0413-6676495,传真：0413-6676495,公司网址：www.fs-ss.com,电子信箱：zhaoyue@fs-ss.com。

    同意8票,弃权1票,不同意0票。

    三、审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。

    同意8票,弃权1票,不同意0票。

    公司定于2007年6月5日召开2007年第二次临时股东大会,具体事宜如下：

    (一)会议时间：2007年6月5日(星期二)上午9：00

    (二)会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号公司一号会议室

    (三)会议议题：

    审议《关于为大连金牛股份有限公司贷款提供担保的议案》。

    (四)会议参加办法

    1、参会人员：

    (1)2007年5月28日当天收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加(授权委托书附后)。

    (2)本公司全体董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司董事会聘请的律师。

    2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券办登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记,时间以公司证券办收到传真和信函为准；有限售条件的股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。

    3、登记时间：2007年6月1日上午9：00-11：00,下午1：00-5：00

    4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

    5、联系方式：电 话：0413-6676495、6678441

    传 真：0413-6676495 ；邮 编：113001

    联系人：赵越 崔艳

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月18日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席抚顺特殊钢股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数：

    委托书有效期：

    委托人股东账号：

    (此委托书格式复印件有效)