本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示

    1、本次会议无否决提案的情况；

    2、本次会议无修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)2007年第一次临时股东大会于2007年4月12日上午9时在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共2人,持有和代表股份333,135,101股,占公司总股份的64.06%；会议由公司董事长赵明远先生主持,公司部分董事、监事及经理人员出席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式表决,经审议通过了以下事项：

    (一)审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》；

    本次股东大会采用累积投票制选举张玉春先生、徐德祥先生、单志强先生为公司第三届董事会董事(当选董事简历附后),其中：

    1、张玉春先生：同意333,135,101票。

    2、徐德祥先生：同意333,135,101票。

    3、单志强先生：同意333,135,101票。

    (二)审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

    会议选举李刚先生为公司第三届监事会监事(当选监事简历附后)。

    表决结果：同意票为333,135,101股,占出席会议的有表决权股份总数为100%,反对票为0股,弃权票为0股。

    三、律师见证情况

    北京康达律师事务所律师李哲先生为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的公司2007年第一次临时股东大会会议决议

    2、北京康达律师事务所法律意见书。

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月12日

    附件：

    公司董事候选人简历

    张玉春先生,1955年10月生人,中共党员,毕业于东北工学院,1982年参加工作,教授级高级工程师。曾任抚顺钢厂研究所助理工程师、副所长、技术中心常务副主任,抚顺特殊钢(集团)有限责任公司副总工程师、总工程师、东北特殊钢集团有限责任公司董事,抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。曾获国务院授予的特殊贡献津贴,辽宁省授予的优秀科技工作者、优秀专家,抚顺市政府授予的跨世纪优秀中青年专家、劳动模范、模范共产党员等称号。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事。

    徐德祥先生,1955年3月生人,中共党员,毕业于哈尔滨工业大学,博士学位,教授级高级工程师。1972年5月参加工作,曾任齐齐哈尔钢厂研究所技术员、助理工程师,吉林大学教师,齐齐哈尔钢厂科研开发公司高级工程师、经理助理、副经理,北钢股份有限公司副总工程师,北钢集团公司生产技术部副部长、总工程师、东北特殊钢集团有限责任公司副总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事。

    单志强先生,1962年8月生人,中共党员,毕业于东北工学院,大学本科,高级工程师。1983年参加工作,曾任大连钢厂机动处副科长、科长、工程师,大连钢厂薄板分厂副厂长、副经理、书记,大连钢铁集团有限责任公司计控处处长、书记,大连金牛股份有限公司银亮材厂厂长、书记,抚顺特殊钢股份有限公司企划部部长、东北特钢北满特钢集团有限公司总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事。

    公司监事候选人简历

    李刚先生,1973年9月生人,毕业于东北大学冶金工程系,工程硕士,工程师。1994年7月参加工作,曾任抚顺特殊钢(集团)有限责任公司四炼分厂副工长、技术组工艺专责,抚顺特殊钢股份有限公司技术部工艺专责、公司生产部部长助理、制造部副部长、副总调度长,抚顺特殊钢股份有限公司第一炼钢厂副厂长、公司技术质量部部长、抚顺特殊钢股份有限公司副总工程师兼制造部部长、总调度长。现任抚顺特殊钢股份有限公司监事。