本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年4月2日以传真、电子邮件形式发出通知,于同年4月12日在公司一号会议室以现场方式召开,应出席会议的监事5人,实到5人,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议,一致同意选举唐丽女士为公司第三届监事会主席(简历附后)。

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年四月十二日

    公司第三届监事会主席简历

    唐丽女士,1968年7月生人,毕业于东北大学热能工程系,工程硕士,高级工程师。1990年参加工作,曾任抚顺特钢六五0分厂技术专责、技术组组长、分厂厂长助理,抚顺特钢质量保障部部长助理、副部长、部长、抚顺特殊钢股份有限公司企业管理部部长,现任抚顺特殊钢股份有限公司监事、监事会主席。