本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年3月26日在公司会议室召开，有关会议的召开的通知，公司在3月16日由专人送达各位监事。公司全部监事出席会议，会议由监事会主席张玉春先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》。

    同意张玉春先生辞去监事会主席职务的请求，监事会提名李刚先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后），提交公司股东大会批准。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    抚顺特殊钢股份有限公司

    监 事 会

    2007年3月26日

    公司监事候选人简历

    李刚先生，1973年9月生人，毕业于东北大学冶金工程系，工程硕士，工程师。1994年7月参加工作，曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司四炼分厂副工长、技术组工艺专责，抚顺特殊钢股份有限公司技术部工艺专责、公司生产部部长助理、制造部副部长、副总调度长，抚顺特殊钢股份有限公司第一炼钢厂副厂长、公司技术质量部部长。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总工程师兼制造部部长、总调度长。