本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)2006年第一次临时股东大会于2006年2月16日上午在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开,出席会议的非流通股股东及代表共2人,持有和代表股份370,974,500股,占公司总股份的71.34%,流通股0股,会议由公司董事长赵明远先生主持,公司部分董事、监事及经理人员出席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会采用累积投票制选举刘伟先生、陈洪波先生为公司第三届董事会董事(补选董事简历附后),其中：

    1、刘伟先生：同意370,974,500票。

    2、陈洪波先生：同意370,974,500票。

    三、律师见证情况

    北京康达律师事务所律师李哲先生为本次大会见证,并为本次股东大会出具《法律意见书》,认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2006年2月16日

    公司补选董事简历

    刘伟先生,1966年1月生人,大连理工大学毕业,MBA,中共党员,工程师。1986年7月参加工作,曾任大连钢厂煤气车间技术员、主任、党支部书记,大连钢铁集团有限责任公司劳动人事处副处长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理,大连钢铁集团有限责任公司董事,辽宁特殊钢集团有限责任公司董事,大连金牛股份有限公司监事会主席、董事、总经理。现任东北特殊钢集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记,大连金牛股份有限公司董事、抚顺特殊钢股份有限公司董事。

    陈洪波先生,1952年8月生人,毕业于中国统计学院,大专学历,工程师。1969年参加工作,曾任大连钢铁集团有限责任公司机动处区域管理员,技改处施工室主任,大连朋大房地产公司工程部经理、大连通力房改公司工程部经理,大连钢铁集团有限责任公司特钢制品公司销售部副经理,大连金牛股份有限公司生产制造部副部长、生产副总调度长,副总工程师,抚顺特殊钢股份有限公司副总经理、大连金牛股份有限公司总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、总经理。