本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2005年8月11日在大连、抚顺两地以视频方式召开,会议于同年8月1日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到9名董事,实到5名董事,董事长赵明远先生因公未能出席,授权委托刘启亮先生参加,独立董事刘明辉先生、王福利先生以通讯方式表决,董事滕力宏先生因工作变动原因未能出席,公司5名监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。受董事长赵明远先生委托,会议由公司董事、总经理刘启亮主持,审议并通过如下决议：

    一、审议滕力宏先生辞去公司董事、副总经理的议案；

    由于工作变动原因,同意滕力宏先生辞去公司董事、副总经理职务；

    滕力宏先生辞去公司董事职务提交下次公司股东大会批准。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、聘任公司副总经理的议案；

    根据总经理提名,聘任徐庆祥先生为公司副总经理(简历附后)。

    表决结果为：同意8票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事认为,本次解聘、聘任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》有关的要求,公司副总经理的推荐、提名、选举表决程序符合有关规定。为此,同意上述议案。

    特此公告

    附：公司副总经理简历：

    徐庆祥先生,1962年12月生人,毕业于东北工学院。1982年参加工作,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任抚顺钢厂锻压分厂生产组施工员、计划员、热处理工艺员、生产组副组长、组长,生产调度长,分厂厂长助理、生产副厂长、厂长,抚顺特钢锻造厂厂长、党委书记。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。